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정기주주총회 소집공고

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작성자 최고관리자
댓글 0건 조회 436회 작성일 23-03-17 13:14

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상법 제 363 조 및 제 368 조, 및 당사 정관 규정에 의거 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 주주님의 귀한 의견 바랍니다.

1. 일 시:2023년 3월 28일(화) 오전 10시

2. 장 소:대전광역시 유성구 테크노2로 94-14
                주식회사 에스씨바이오

3. 회의목적사항 
  제1호 의안 : 2022년 사업년도 (제 2 기) 재무제표 승인의 건
  제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
  제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
  제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 참석시 준비물
  A. 직접행사 시: 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권), 법(개)인인감증명서 1부, 인감도장

  B. 대리행사 시: 대리인으로 하여금 의결권을 행사하고자 하는 주주께서는, 당사 정관 제 29 조에 따라, 표결 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 총회에 제출해 주시기 바랍니다.
                          주주 본인의 위임여부 확인을 위하여 대리인은 아래 ‘가’, ‘나’, ‘다’를 모두 지참하여야 합니다.
            가. 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인) 원본
            나. 주주의 인감증명서, 주주의 신분증사본 중 1
            다. 대리인의 신분증

C. 서면결의를 원하시는 경우에는 위의 일시까지 아래 ‘가’, ‘나’ 서류를 2 번의 주소로 보내주시면 됩니다.
            가. 주주의 인감증명서 1 통 (3 개월 이내 발급받은 인감증명서)
            나. 정기주주총회 서면결의서 1 부 (양식첨부, 주주의 인감날인 필요)

2023년 3월 17일

(주)에스씨바이오 대표이사 이 창 훈

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